제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 판교글로벌비즈센터 업무동(오피스동) 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 제15기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 외부감사인 선임 보고(삼화회계법인)

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 김보은 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 정민수 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 김민석 사내이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이종갑 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 제15기 이사보수한도(안) 승인의 건

제 6호 의안 : 제15기 감사보수한도(안) 승인의 건

제 7호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 됩니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

주식회사 라온텍

대표이사 김 보 은 (직인생략)

※ 제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건의 자세한 사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에서 확인 부탁드립니다.